Ngày 21/6, Công an Hà Nội cho biết nhiều người đang bị cuốn theo các "app giật đơn" (quay số để mở đơn hàng) và điều này đã giúp cho kẻ gian trục lợi. Một số ứng dụng có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài hoạt động dưới hình thức phát hành điểm thưởng cho người chơi và hứa hẹn có thể rút được tiền mặt. Các app như Pchome, Shopping Mall, Tailoc888,... lợi dụng danh nghĩa thương mại điện tử nhưng thực chất không liên kết với sàn giao dịch nào và hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng.

Để tìm kiếm "con mồi", nhóm lừa đảo liên tục đăng bài viết quảng cáo lên các trang mạng xã hội, trả lãi ban đầu nếu mời được thêm người chơi mới.

Một màn hình giao dịch của PChome.

Người dùng phải đăng ký tài khoản trên ứng dụng, giới thiệu người tham gia và "giật" đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng trên tổng số tiền đầu tư. Tiền kiếm được của người dùng sẽ tỷ lệ thuận với giá trị các gói đầu tư của họ. Người chơi có thể rút thành công tiền mặt trong những lần đầu, sau đó hệ thống đưa ra các quy tắc mới hoặc yêu cầu nạp thêm tiền. Khi đã kiếm được số tiền lớn, nhóm lừa đảo không cho người chơi rút tiền đã đầu tư.

Theo cảnh sát, các website này có tên miền không phổ biến như *.work; *.xyz; *.cc hoặc gồm các chuỗi kí tự, con số không có ý nghĩa. Các trang web thường có giao diện đơn giản, ngôn ngữ lập trình không tối ưu. Điều đặc biệt, các app lừa đảo không có trên Appstore hoặc CHplay do không đảm bảo được các điều kiện bảo mật thông tin. Người dùng muốn cài app phải tải từ website do nhóm lừa đảo cung cấp.

Người tham gia, tùy mức độ, có thể bị quy kết phạm tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự. Một số trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, theo điều 217a Bộ luật Hình sự.

Hai tháng qua, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây thành lập bốn sàn giao dịch tiền ảo là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss với cáo buộc lừa 12.000 tài khoản nạp 4,3 triệu USD, sau đó dùng thủ thuật chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, ba app lớn bị "sập" gần đây là Coolcat, Busstrade và PChome đều dùng chiêu thức dụ "đầu tư tài chính", kiếm tiền online. Các app này đều kêu gọi nộp tiền đầu tư, hưởng lãi cao sau đó biến mất.